Money laundering is one of the serious crimes that not only affects the economic stability of a country but also seriously sabotages the development of the global financial system. Especially in the context of the increasingly developing digital economy, illegal money laundering acts are becoming more and more complex and sophisticated. Although there are many different forms of money laundering, money laundering criminals all have the common characteristic of using financial services to legitimize dirty” money. The risk of money laundering in many areas is mainly related to forms of crime such as property embezzlement, gambling and tax evasion.Rửa tiền là một trong những hành vi phạm tội nghiêm trọng không chỉ ảnh hưởng đến sự ổn định kinh tế của một quốc gia mà còn phá hoại nghiêm trọng đến sự phát triển của hệ thống tài chính toàn cầu. Đặc biệt, trong bối cảnh kinh tế số ngày càng phát triển, các hành vi rửa tiền bất hợp pháp ngày càng trở nên phức tạp và tinh vi hơn. Mặc dù có nhiều hình thức rửa tiền khác nhau, song tội phạm rửa tiền đều có đặc điểm chung là sử dụng các dịch vụ tài chính để hợp thức hóa nguồn tiền “bẩn”. Nguy cơ rửa tiền trong nhiều lĩnh vực chủ yếu liên quan đến các hình thức phạm tội như tham ô tài sản, đánh bạc và trốn thuế.