Internalisation of the provisions on money laundering of the United Nations Convention against Tranational Organised Crime

0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Viết Tăng Nguyễn

Ngôn ngữ: Vie

Ký hiệu phân loại:

Thông tin xuất bản: Tạp chí Luật học 2019

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Metadata

ID: 396135

Thêm vào giỏ Liên kết toàn văn

Tóm tắt
Chủ đề

Bài viết làm rõ hành vi rửa tiền và tội phạm rửa tiền
phân tích việc tội phạm hoá hành vi rửa tiền do phạm tội mà có trong Công ước chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia
đánh giá những ưu điểm và hạn chế của Bộ luật hình sự Việt Nam trong việc nội luật hoá quy định của Công ước này. Trên cơ sở đó, bài viết đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện quy định của Bộ luật hình sự Việt Nam về vấn đề này như: quy định thêm dấu hiệu mục đích phạm tội vào nhóm hành vi nêu tại điểm b khoản 1 Điều 324
giới hạn phạm vi xử lí hình sự đối với hành vi rửa tiền thông qua giới hạn tội phạm nguồn hoặc định lượng tối thiểu tài sản tẩy rửa
mở rộng đối tượng che giấu không chỉ là thông tin mà là nguồn gốc, bản chất thực sự, vị trí, quá trình di chuyển của tài sản hoặc quyền sở hữu đối với tiền, tài sản., Tóm tắt tiếng anh, This paper clarifies money laundering and money laundering crimes. It analyses the criminalisation of the acts of money laundering included in the United Nations Convention against Transnational Organised Crime and assesses the advantages and limitations of the 2015 Criminal Code of Vietnam in internalising the related provisions of this Convention. On that basis, the paper offers some recfommendations for improving the 2015 Criminal Code of Vietnam in this regard such as: inclusion of the signs of criminal purposes into the acts prescribed in Sub-Section b, Section 1, Article 324
limiting the scope of imposing criminal penalties on the acts of money laundering by restraining related original crimes or quantifying the minimum value of laundering property
and expanding the hidden objects which are not only the information but also the origin, the true nature, the location and the process of movement of the property or the ownership of property or money.

Tạo bộ sưu tập với mã QR