Nội luật hóa quy định của công ước chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia đối với hành vi rửa tiền

0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Viết Tăng Nguyễn

Ngôn ngữ: Vie

Ký hiệu phân loại:

Thông tin xuất bản: Luật học 2019

Mô tả vật lý: 44-56

Bộ sưu tập: Metadata

ID: 396469

Thêm vào giỏ Liên kết toàn văn

Tóm tắt
Chủ đề

Bài viết làm rõ hành vi rửa tiền và tội phạm rửa tiền, phân tích việc tội phạm hóa hành vi rửa tiền do mà trong Công ước chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia
đánh giá những ưu điểm và hạn chế của Bộ luật hình sự Việt Nam trong việc nội luật hóa quy định của công ước này. Trên cơ sở đó, bài viết đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện quy định của Bộ luật hình sự Việt Nam về vấn đề này như: quy định thêm dấu hiệu mục đích phạm tội vào nhóm hành vi nêu tại điểm b khoản 1 Điều 324
giới hạn phạm vi xử lí hình sự đối với hành vi rửa tiền thông qua giới hạn tội phạm nguồn hoặc định dạng tối thiểu tài sản tẩy rửa
mở rộng đối tượng che giấu không chỉ là thông tin mà là nguồn gốc, bản chất thực sự, vị trí. quá trình di chuyển của tài sản hoặc quyền sở hữu đối với tiền và tài sản., Tóm tắt tiếng anh, The article clarifies money laundering and money laundering crimes, analyzes the criminalization of money laundering acts due to the Transnational Organized Crime Convention
assess the advantages and limitations of Vietnam's Criminal Code in the internalization of the provisions of this Convention. On that basis, the article makes a number of recommendations to complete the provisions of the Vietnam Penal Code on this issue, such as: adding regulations on signs of criminal purposes to the group of acts mentioned at Point b, Clause 1. Article 324
limit the scope of criminal handling of money laundering through restricting criminal sources or the minimum format of cleaning assets
widening concealed objects is not only information but also the source, true nature, location, asset movement or ownership of money and property.

Tạo bộ sưu tập với mã QR