Một số thủ thuật rửa tiền qua ngân hàng và biện pháp phòng, chống

0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Nguyễn Hữu Đức

Ngôn ngữ: Vie

Ký hiệu phân loại: 650 Management and auxiliary services

Thông tin xuất bản: Thị trường Tài chính Tiền tệ 2023

Mô tả vật lý: 88-91

Bộ sưu tập: Metadata

ID: 400053

Thêm vào giỏ Liên kết toàn văn

Tóm tắt
Chủ đề

Bài viết không nhằm "vẽ đường cho hươu chạy" mà muốn chỉ ra những kẽ hở của các phương thức thanh toán và quy trình, quy định của ngân hàng mà bọn tội phạm có thể lợi dụng, đồng thời đề xuất các giải pháp ngăn chặn những giao dịch rửa tiền. Ngày 15/11/2022, Quốc hội thông qua Luật Phòng, chống rửa tiền 2022, với hiệu lực áp dụng từ ngày 1/3/2023. Hy vọng trong chừng mực nào đó, bài viết có thể đóng góp vào Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống rừa tiền 2022., Tóm tắt tiếng anh, The article is not intended to "draw the way for deer to run" but to point out the loopholes of payment methods and banking processes and regulations that criminals can take advantage of, and propose solutions to prevent them. block money laundering transactions. On November 15, 2022, the National Assembly passed the Law on Anti-Money Laundering 2022, with effect from March 1, 2023. Hopefully, to some extent, the article can contribute to the Decree detailing the implementation of a number of articles of the Law on Anti-Money Laundering 2022.

Tạo bộ sưu tập với mã QR