Phòng ngừa tội rửa tiền qua hoạt động ngân hàng ở Việt Nam hiện nay

Phòng ngừa tội rửa tiền qua hoạt động ngân hàng ở Việt Nam hiện nay - Khó khăn và giải pháp khắc phục

0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Đỗ Thị Minh Phượng

Ngôn ngữ: Vie

Ký hiệu phân loại: 340 Law

Thông tin xuất bản: Khoa học Kiểm sát 2020

Mô tả vật lý: 37-47

Bộ sưu tập: Metadata

ID: 400381

Thêm vào giỏ Liên kết toàn văn

Những bước tiến của hội nhập quốc tế toàn cầu đã giúp cho luồng luân chuyển vốn quốc tế gia tăng không ngừng, đồng thời cũng khiến cho các hành vi rửa tiền trở nên phổ biến và tinh vi hơn. Do đó, nỗ lực chống rửa tiền được thúc đẩy mạnh mẽ hơn bao giờ hết bởi những tác động tiêu cực của nó không chỉ đối với nền kinh tế quốc gia mà còn đối với nền kinh tế toàn cầu. Bài viết nêu ra một số khó khăn trong hoạt động phòng ngừa tội rửa tiền qua hoạt động ngân hàng ở nước ta hiện nay cũng như đề xuất một số giải pháp cho vấn đề này.

1. Đọc trực tuyến

1. Đọc trực tuyến

Tạo bộ sưu tập với mã QR