Tim hiểu về "con la tiền" để phát hiện và chứng minh tội phạm rửa tiền

0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Huyền My Nguyễn

Ngôn ngữ: Vie

Ký hiệu phân loại:

Thông tin xuất bản: Kiểm sát 2021

Mô tả vật lý: 59-64

Bộ sưu tập: Metadata

ID: 404517

Thêm vào giỏ Liên kết toàn văn

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, Việt Nam dễ trở thành nơi các đối tượng lợi dụng để rửa tiền, đặc biệt là rửa tiền xuyên quốc gia. Do đó, việc tìm hiểu các dấu hiệu của phương thức "con la tiền" mà tội phạm rửa tiền thường xuyên sử dụng nói riêng và các phương thức khác nói chung có ý nghĩa trong việc chủ động phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm rửa tiền.

1. Đọc trực tuyến

1. Đọc trực tuyến

Tạo bộ sưu tập với mã QR