Đánh giá đa phương của nhóm châu Á - Thái Bình Dương về chống rửa tiền đối với cơ chế phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố của Việt Nam

0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Tiên Phong Phạm

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 650 Management and auxiliary services

Thông tin xuất bản: Ngân hàng, 2022

Mô tả vật lý: 123-127

Bộ sưu tập: Metadata

ID: 425584

Thêm vào giỏ Liên kết toàn văn

Những bước tiến của hội nhập quốc tế toàn cầu cũng như sự ra đời của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã giúp cho luân chuyển vốn quốc tế gia tăng không ngừng. Cùng với xu hướng phát triển mạnh mẽ đó, các hành vi của tội phạm rửa tiền, tài trọ khủng bố cũng biến đổi ngày càng phổ biến, tinh vi và khó kiểm soát hon, gây tổn hại và đe dọa sự ổn định của hệ thống tài chính - tiền tệ, an ninh chính trị của các quốc gia và toàn cầu. Do đó, những nỗ lực phòng, chống rửa tiền quy mô toàn cầu ngày càng được các quốc gia và tổ chức quốc tế thúc đẩy mạnh mẽ hon bao giờ hết. Các chuẩn mực quốc tế về phòng, chống rửa tiền, tài trọ khủng bố luôn được sửa đổi, cập nhật và bổ sung để ứng phó kịp thời với sự biến đổi nhanh chóng của các hoạt động tội phạm rửa tiền.

1. Đọc trực tuyến

1. Đọc trực tuyến

Tạo bộ sưu tập với mã QR