Việc tăng cường các giải pháp ngăn ngừa hoạt động rửa tiền thông qua ngân hàng thương mại giúp đảm bảo môi trường tài chính lành mạnh, an toàn cho khách hàng, ngân hàng thương mại, thị trường tín dụng và phòng, chống tội phạm rửa tiền. Tác giả chia sẻ cách thức nhận diện rủi ro từ khách hàng trong việc rửa tiền qua quá trình thiết lập giao dịch và khuyến nghị các ngân hàng thương mại xây dựng bộ tiêu chí nhận diện, đánh giá rủi ro phù hợp.