Phòng, chống rửa tiền trong hoạt động thanh toán quốc tế qua các ngân hàng thương mại tại Việt Nam

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Kim Anh Nguyễn

Ngôn ngữ: Vie

Ký hiệu phân loại: 650 Management and auxiliary services

Thông tin xuất bản: Ngân hàng, 2021

Mô tả vật lý: 24-29

Bộ sưu tập: Metadata

ID: 451284

Trong những thập kỷ vừa qua, Việt Nam chứng kiến sự bùng nổ về kim ngạch xuất nhập khẩu trong thương mại với các quốc gia trên thế giới, đồng thời cũng phải đối mặt với những nguy cơ từ các hoạt động rửa tiền. Có một điều không thể phủ nhận rằng, các hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng, đặc biệt là dịch vụ thanh toán quốc tế là một kênh quan trọng có khả năng phát sinh hoạt động rửa tiền của tội phạm xuyên quốc gia. Vì vậy, bài viết tập trung thảo luận về các quy định của pháp luật vế phòng, chống rửa tiền trong hoạt động thanh toán quốc tế qua các ngân hàng thương mại (NHTM) tại Việt Nam, từ đó đề xuất một số khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động này.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH