Một số thủ thuật rửa tiền qua ngân hàng và biện pháp phòng, chống

0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Hữu Đức Nguyễn

Ngôn ngữ: Vie

Ký hiệu phân loại:

Thông tin xuất bản: Thị trường Tài chính Tiền tệ 2023

Mô tả vật lý: 88-91

Bộ sưu tập: Media

ID: 468044

Thêm vào giỏ

Bài viết không nhằm “vẽ đường cho hươu chạy” mà muốn chỉ ra những kẽ hở của các phương thức thanh toán và quy trình, quy định của ngân hàng mà bọn tội phạm có thể lợi dụng, đồng thời đề xuất các giải pháp ngăn chặn những giao dịch rửa tiền. Ngày 15/11/2022, Quốc hội thông qua Luật Phòng, chống rửa tiền 2022, với hiệu lực áp dụng từ ngày 1/3/2023. Hy vọng trong chừng mực nào đó, bài viết có thể đóng góp vào Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống rừa tiền 2022.

1. Đọc trực tuyến

1. Đọc trực tuyến

Tạo bộ sưu tập với mã QR