Preventing money laundering and terrorist financing : a practical guide for bank supervisors
	Tác giả: Pierre-Laurent Chatain
	Xuất bản: Washington, DC: World Bank , 2009
	Bộ sưu tập: Xã hội, Kinh tế, Luật
	eBook (pdf) ddc:  364.168  Thêm vào giỏ

Anti-money laundering in a nutshell : Awareness and compliance for financial personnel and business
	Tác giả: Kevin Sullivan
	Xuất bản: New York, NY: Apress , 2015
	Bộ sưu tập: Xã hội, Kinh tế, Luật
	eBook (pdf) ddc:  364.1680973  Thêm vào giỏ

Reference Guide to Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism : Second Edition and Supplement on Special Recommendation IX
	Tác giả: Paul Allan Schott
	Xuất bản: Washington, DC: World Bank , 2012
	Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
	ddc:  002.03  Thêm vào giỏ

Dirty dealing : the untold truth about global money laundering, international crime and terrorism
	Tác giả: Peter Lilley
	Xuất bản: London ; Philadelphia: Kogan Page , 2006.
	Bộ sưu tập: Xã hội, Kinh tế, Luật
	eBook (pdf) ddc:  364.168  Thêm vào giỏ

Transnational criminal organizations, cybercrime & money laundering : a handbook for law enforcement officers, auditors, and financial investigators
	Tác giả: James R Richards
	Xuất bản: Boca Raton: CRC Press , 1998
	Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
	eBook (pdf) ddc:  364.168  Thêm vào giỏ

Regulating the Metaverse Economy How to Prevent Money Laundering and the Financing of Terrorism
	Tác giả: Annelieke Mooij
	Xuất bản: Cham: Springer Nature , 2024
	Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
	ddc:   Thêm vào giỏ

Lessons Learned from the First Generation of Money Laundering and Terrorist Financing Risk Assessments
	Tác giả: Kuntay Celik
	Xuất bản: Washington, DC: World Bank , 2023
	Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
	ddc:  001.2  Thêm vào giỏ

Tổng quan nghiên cứu về chống rửa tiền (aml - anti money laundering) trên thị trường chứng khoán và một số quy định tại Việt Nam
	Tác giả: Thị Thúy Vân Vũ, Thị Nhật Lệ Đào, Thị Thu Thủy Đỗ
	Xuất bản: Tài chính doanh nghiệp , 2021
	Bộ sưu tập: Metadata
	eBook (pdf) ddc:   Thêm vào giỏ

Fiji
	Tác giả:
	Xuất bản: World Bank, Washington, DC , 2021
	Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
	ddc:  996.11  Thêm vào giỏ

The Islamic Republic of Mauritania
	Tác giả:
	Xuất bản: World Bank, Washington, DC , 2021
	Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
	ddc:  939.71  Thêm vào giỏ