Financial Intelligence Units Working with Law Enforcement Authorities and Prosecutors
	Tác giả: Klaudijo Stroligo
	Xuất bản: World Bank, Washington, DC , 2019
	Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
	ddc:  327.12  Thêm vào giỏ

Sudan
	Tác giả:
	Xuất bản: World Bank, Washington, DC , 2021
	Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
	ddc:  962.4  Thêm vào giỏ

The Germany-Serbia Remittance Corridor : Challenges of Establishing a Formal Money Transfer System
	Tác giả: José De Luna Martinez
	Xuất bản: Washington, DC: World Bank , 2012
	Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
	ddc:  020.94  Thêm vào giỏ

Good Practices for Financial Consumer Protection
	Tác giả:
	Xuất bản: Washington, DC , 2017
	Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
	ddc:  332.17  Thêm vào giỏ

Impact of the FATF Recommendations and their Implementation on Financial Inclusion
	Tác giả: Kuntay Celik
	Xuất bản: World Bank, Washington, DC , 2021
	Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
	ddc:  332.17  Thêm vào giỏ

Protecting Mobile Money against Financial Crimes : Global Policy Challenges and Solutions
	Tác giả: Pierre-Laurent Chatain
	Xuất bản: World Bank , 2012
	Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
	ddc:  332.15  Thêm vào giỏ

Republic of Poland Financial Sector Assessment
	Tác giả:
	Xuất bản: World Bank, Washington, DC , 2019
	Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
	ddc:  327.43  Thêm vào giỏ

AML/CFT Regulation
	Tác giả: Raul Hernandez-Coss
	Xuất bản: World Bank, Washington, DC , 2021
	Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
	ddc:  069.62  Thêm vào giỏ

Steuergeldwäscherei in Bezug auf direkte Steuern
	Tác giả: Gabriel Bourquin
	Xuất bản: Berlin; Bern: Carl Grossmann Verlag , 2017
	Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
	eBook (pdf) ddc:   Thêm vào giỏ

Transnational Organized Crime
	Tác giả: N/A Heinrich-Böll-Stiftung, Regine Schönenberg
	Xuất bản: Bielefeld, Germany: transcript Verlag , 2013
	Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
	eBook (pdf) ddc:  364.106  Thêm vào giỏ