National Assessments of Money Laundering Risks
	Tác giả: Joras Ferwerda
	Xuất bản: World Bank, Washington, DC , 2022
	Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
	ddc:  371.26  Thêm vào giỏ

Preventing Money Laundering and Terrorist Financing
	Tác giả: Pierre-Laurent Chatain
	Xuất bản: Washington, DC : World Bank , 2022
	Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
	ddc:  303.62  Thêm vào giỏ

Lessons Learned from the First Generation of Money Laundering and Terrorist Financing Risk Assessments
	Tác giả: Kuntay Celik
	Xuất bản: Washington, DC: World Bank , 2023
	Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
	ddc:  001.2  Thêm vào giỏ

Preventing Money Laundering and Terrorist Financing : A Practical Guide for Bank Supervisors
	Tác giả: Pierre-Laurent Chatain
	Xuất bản: World Bank , 2012
	Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
	ddc:  332.1  Thêm vào giỏ

Fiji
	Tác giả:
	Xuất bản: World Bank, Washington, DC , 2021
	Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
	ddc:  996.11  Thêm vào giỏ

De-Risking by Banks in Emerging Markets
	Tác giả: Susan Starnes
	Xuất bản: International Finance Corporation, Washington, DC , 2018
	Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
	ddc:  332.15  Thêm vào giỏ

Legal Persons and Arrangements ML Risk Assessment Tool
	Tác giả:
	Xuất bản: Washington, DC : World Bank , 2022
	Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
	ddc:  643.31  Thêm vào giỏ

Impact of the FATF Recommendations and their Implementation on Financial Inclusion
	Tác giả: Kuntay Celik
	Xuất bản: World Bank, Washington, DC , 2021
	Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
	ddc:  332.17  Thêm vào giỏ

Republic of Poland Financial Sector Assessment
	Tác giả:
	Xuất bản: World Bank, Washington, DC , 2019
	Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
	ddc:  327.43  Thêm vào giỏ